證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2015-009

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，并結(jié)合自身發(fā)展的實際需要，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》（證監(jiān)會公告[2014]47號）的相關規(guī)定，經(jīng)中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司）于2015年3月18日召開第七屆董事會第三次會議及第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

一、《公司章程》第八十條

股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。

董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權。

擬修訂為：

股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結(jié)果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。

董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

二、《公司章程》第一百一十九條

第三款公司在處置第十四條提及的由國家相關主管部門或機構(gòu)為提高軍工產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力而安排投入公司的專項資金所形成的資產(chǎn)時，除需依照本章程的規(guī)定提交董事會或其他內(nèi)部機構(gòu)審議通過外，還需依法取得國防科技工業(yè)委員會等主管部門的審核同意。

擬修訂為：

第三款公司在處置第十四條提及的由國家相關主管部門或機構(gòu)為提高軍工產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力而安排投入公司的專項資金所形成的資產(chǎn)時，除需依照本章程的規(guī)定提交董事會或其他內(nèi)部機構(gòu)審議通過外，還需依法取得國防科技工業(yè)主管部門的審核同意。

三、《公司章程》第一百二十二條

董事會每年至少召開四次會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。董事會會議應有事先擬定的議題。董事會由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

擬修訂為：

董事會每年至少召開四次會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議，董事會會議應有事先擬定的議題，董事會由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事。臨時董事會會議的召開應于會議召開5日前以書面或其他合法方式通知各位董事和監(jiān)事。

四、《公司章程》第一百二十三條

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）代表1/10以上表決權的股東提議時；

（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（四）監(jiān)事會提議時。

（五）總裁提議時。

擬修訂為：

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）代表1/10以上表決權的股東提議時；

（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（四）監(jiān)事會提議時；

（五）總裁提議時；

（六）二分之一以上獨立董事提議時。

五、《公司章程》第一百二十八條

董事會會議應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

擬修訂為：

董事會會議應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明委托人和受托人的姓名、委托人對每項提案的簡要意見、委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示、委托人的簽字、日期等。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

六、《公司章程》第一百五十七條

第一款公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由4名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

擬修訂為：

第一款公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

對《公司章程》的上述修改尚需提請公司股東大會審議。

特此公告。

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董事會

2015年3月24日